Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ người đứng đầu chi nhánh ngân hàng. Ảnh: Rzeczpospolita .

Giám đốc chi nhánh của một “ngân hàng nổi tiếng” ở thủ đô Warszawa bị cáo buộc giúp băng nhóm người Việt rửa tiền để đổi lấy 20.000 USD. Vào ngày 4 tháng 3, tờ báo Rzeczpospolita đưa tin rằng một lượng lớn tiền mặt bằng đô la Mỹ và euro đã được chuyển đến ngân hàng và với sự chấp thuận của giám đốc chi nhánh ngân hàng, số tiền này đã trở thành tiền trong tài khoản và đi khắp thế giới. Cơ quan điều tra tiết lộ rằng các chi nhánh của ngân hàng sẽ chuyển 240 triệu đô la Mỹ và gần 130 triệu euro thông qua sáu công ty bóng tối. -Công tố viên Edyta Petryna cho biết cô là người thứ năm bị bắt trong cuộc điều tra. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ hai người Việt Nam, một nam và một nữ, vào ngày 28 tháng Hai.

Trung bình, người Việt Nam gửi 1 triệu zloty (hơn 260.000 USD) mỗi ngày vào tài khoản của họ mà không liên quan đến chính quyền. Theo luật pháp Ba Lan, các cá nhân và tổ chức phải thông báo cho bộ phận kiểm tra thông tin tài chính khi gửi một số tiền lớn như vậy vào tài khoản của họ.

Các quan chức Ba Lan ước tính rằng hàng trăm triệu đô la và euro đã được chuyển vào tài khoản công ty. Tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ cuối năm 2017, cơ quan thuế Ba Lan đã ngừng tiến hành các đợt kiểm tra đầu tiên với thương nhân ở vùng Wólka Kosowska, có nhiều người Việt Nam và Trung Quốc các công ty. Chợ Woka Kosovoska ở phía nam Warsaw được gọi là “Tiểu Á” và nhiều công ty bán quần áo châu Á.